(제32기 정기)주주총회 소집공고

당사는 상법 제 542조의4 제1항 및 동법 시행령 제 10조 제2항, 당사 정관 제 24조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.
당사는 상법 363조와 당사 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 의하여 제32기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 26일(화요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341- 1 당사 회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
1) 감사보고 및 제32기 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및
별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 사내이사 이현우 선임의 건
3-2호 의안 사외이사 정재길 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1호 의안 상근감사 신인균 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 주주의 인감증명), 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 16일 ~ 2019년 3월 25일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

8. 기타사항
당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2019년 3월 8일

㈜ 대 진 디 엠 피

대표이사 박 창 식 (직인생략)

 

외부감사인 선임 공고

외부인감사인 선임 공고

 

당사는 ‘주식회사의 외부감사에 관한 법률(이하 외감법)’ 제4조4 및 동법시행령 제 4조의3에 의하여 2018.01.01 ~ 2020.12.31까지 3개년간의 회계기간에 대한 당사의 외부감사업무를 수행할 외부감사인을 인덕회계법인으로 선임하였음을 아래와 같이 공고합니다.

 

  1. 외부감사인명: 인덕회계법인
  2. 외부감사기간: 2018.01.01 ~ 2020.12.31

 

2018년 4월 24일

주식회사 대진디엠피

대표이사 박창식

(주)대진디엠피 제 31기 결산공고

연 결 재 무 상 태 표
제 31 기  2017년 12월 31일 현재
제 30 기  2016년 12월 31일 현재
주식회사 대진디엠피와 그 종속회사(단위 : 원)
과                        목제 31 기제 30 기
자                        산
I. 유동자산91,191,698,20866,827,178,168
현금및현금성자산22,993,576,25927,226,382,071
단기금융자산22,316,800,75017,530,740,126
단기투자자산2,075,221,752202,233,700
당기손익인식금융자산1,036,787,3523,300,000,000
매출채권19,823,440,5168,245,679,639
기타채권1,248,573,777477,173,948
기타유동자산881,840,787275,330,534
재고자산11,721,845,2359,569,638,150
당기법인세자산65,801,370-
매각예정자산9,027,810,410-
II. 비유동자산27,695,220,10734,015,096,505
장기금융자산511,004,826472,468,222
매도가능금융자산2,895,100,0001,860,800,000
당기손익인식금융자산-1,011,915,000
투자부동산-1,407,042,680
유형자산20,810,367,89726,933,055,936
무형자산1,514,698,788643,118,318
기타비유동채권760,919,203347,255,203
  이연법인세자산1,203,129,3931,339,441,146
자      산      총      계118,886,918,315100,842,274,673
부                        채
I. 유동부채16,341,066,45512,295,420,038
매입채무10,715,079,1464,216,334,473
기타채무2,002,137,9011,148,916,753
단기차입금-4,584,034,381
  유동성장기차입금500,000,000500,000,000
당기법인세부채-594,568,826
기타유동부채3,123,849,4081,251,565,605
II. 비유동부채13,196,703,353700,000,000
장기차입금-500,000,000
전환사채12,996,703,353-
기타채무200,000,000200,000,000
부      채      총      계29,537,769,80812,995,420,038
자                        본
I. 지배기업소유지분88,844,835,53387,846,854,635
자본금6,932,250,0006,824,025,500
자본잉여금14,736,540,58311,447,905,037
기타자본항목(4,528,768,320)(4,528,768,320)
기타포괄손익누계액(304,025,150)(524,775,814)
  이익잉여금72,008,838,42074,628,468,232
II. 비지배지분504,312,974-
자      본      총      계89,349,148,50787,846,854,635
부  채  및  자  본  총  계118,886,918,315100,842,274,673

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 31 기  2017년 1월 1일부터   2017년 12월 31일까지
제 30 기  2016년 1월 1일부터   2016년 12월 31일까지
주식회사 대진디엠피와 그 종속회사(단위 : 원)
과          목제 31 기제 30 기
I. 매출액64,532,486,06163,854,993,674
II. 매출원가54,336,424,73452,122,292,185
III. 매출총이익10,196,061,32711,732,701,489
   판매비와관리비11,017,314,8347,537,550,220
IV. 영업이익(손실)(821,253,507)4,195,151,269
   금융수익1,423,638,0381,493,702,524
   금융비용2,327,137,235392,825,657
   기타수익1,571,795,8412,020,022,389
   기타비용2,335,173,2074,219,980,930
V. 법인세비용차감전순이익(손실)(2,488,130,070)3,096,069,595
   법인세비용99,115,047559,816,737
VI. 당기순이익(손실)(2,587,245,117)2,536,252,858
VII .(세후)기타포괄손익238,547,514(119,059,778)
 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
   해외사업환산손익238,547,514(119,059,778)
VII .총포괄손익(2,348,697,603)2,417,193,080
당기순이익(손실)의 귀속 :
   지배기업소유지분(2,619,629,812)2,536,252,858
   비지배지분32,384,695-
총포괄손익의 귀속
   지배기업소유지분(2,398,879,148)2,417,193,080
   비지배지분50,181,545-
VII . 주당손익
(지배기업소유주지분에 대한)
   기본주당손익(200원)206원
   희석주당손익(200원)202원

연 결 자 본 변 동 표
제 31 기  2017년 1월 1일부터   2017년 12월 31일까지
제 30 기  2016년 1월 1일부터   2016년 12월 31일까지
주식회사 대진디엠피와 그종속회사(단위 : 원)
과     목지배기업 소유주 지분비지배지분자본총계
자 본 금자본잉여금기타자본항목기타포괄손익
누계액
이익잉여금소계
Ⅰ.전기초(16년1월1일)잔액6,282,900,0008,989,030,765(4,528,768,320)(405,716,036)72,092,215,37482,429,661,783-82,429,661,783
 총포괄손익:
   당기순이익----2,536,252,8582,536,252,858-2,536,252,858
   해외사업환산손익의 변동---(119,059,778) - (119,059,778)-(119,059,778)
 자본에 직접 반영된
소유주와의 거래:
   유상증자541,125,5002,458,874,272---2,999,999,772-2,999,999,772
II. 전기말(16년12월31일)잔액6,824,025,50011,447,905,037(4,528,768,320)(524,775,814)74,628,468,23287,846,854,635-87,846,854,635
III. 당기초(17년1월1일)잔액6,824,025,50011,447,905,037(4,528,768,320)(524,775,814)74,628,468,23287,846,854,635-87,846,854,635
 총포괄손익:
   당기순이익(손실)----(2,619,629,812)(2,619,629,812)32,384,695(2,587,245,117)
   해외사업환산손익의 변동---220,750,664 -220,750,66417,796,850238,547,514
 자본에 직접 반영된
소유주와의 거래:
   유상증자108,224,500491,772,128---599,996,628-599,996,628
   연결실체의 변동------454,131,429454,131,429
   전환사채의 발행-2,796,863,418---2,796,863,418-2,796,863,418
IV. 당기말(17년12월31일)잔액6,932,250,00014,736,540,583(4,528,768,320)(304,025,150)72,008,838,42088,844,835,533504,312,97489,349,148,507

연 결 현 금 흐 름 표
제 31 기  2017년 1월 1일부터   2017년 12월 31일까지
제 30 기  2016년 1월 1일부터   2016년 12월 31일까지
주식회사 대진디엠피와 종속회사(단위 : 원)
과                        목제 31 기제 30 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름(2,484,766,502)11,423,319,761
영업활동으로 창출된 현금흐름(2,191,261,914)12,221,312,058
     당기순이익(손실)(2,587,245,117)2,536,252,858
     조정4,142,156,3375,656,993,397
     운전자본의 변동(3,746,173,134)4,028,065,803
  이자의 수취419,564,175247,035,578
  이자의 지급(42,041,997)(107,918,874)
법인세의 납부(671,136,000)(945,804,426)
  배당금의 수취109,2348,695,425
II. 투자활동으로 인한 현금흐름(11,305,389,042)(2,183,679,814)
 (1) 투자활동으로 인한 현금유입액7,086,891,2833,800,419,318
     단기투자자산의 처분1,938,409,8543,133,198,560
     당기손익인식 지정 금융자산의 처분3,300,000,000-
     매도가능증권의 처분255,700,000322,000,000
유형자산의 처분30,500,000134,740,758
     무형자산의 처분-57,000,000
     보증금의 감소14,040,000127,680,000
     (장기)대여금의 감소24,110,00025,800,000
매각예정자산의 처분1,070,000,000-
     연결범위변동에 따른 증가454,131,429-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액(18,392,280,325)(5,984,099,132)
단기금융상품의 순증가4,786,060,6241,165,429,746
장기금융상품의 증가215,998,488299,321,852
단기투자자산의 취득2,980,198,0201,725,017,030
     매도가능증권의 취득1,290,000,0001,627,915,000
유형자산의 취득1,063,140,0681,073,881,518
     건설중인자산의 증가81,000,00074,920,000
     투자부동산의 취득-8,933,986
     무형자산의 취득197,578,982-
     보증금의 증가71,814,0008,680,000
     (장기)대여금의 증가1,360,000,000-
     사업결합으로인한 순현금유출액6,346,490,143
III. 재무활동으로 인한 현금흐름11,110,962,2471,058,694,372
 (1) 재무활동으로 인한 현금유입액16,599,996,6283,558,694,372
     유상증자599,996,6282,999,999,772
  단기차입금의 차입-558,694,600
  전환사채의 발행16,000,000,000-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액(5,489,034,381)(2,500,000,000)
     단기차입금의 상환4,584,034,3812,000,000,000
     유동성장기차입금의 상환500,000,000500,000,000
     사채발행비405,000,000
IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)(2,679,193,297)10,298,334,319
V. 기  초  의  현  금27,226,382,07116,052,347,923
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과(1,553,612,515)875,699,829
VII. 기  말  의  현  금22,993,576,25927,226,382,071

재 무 상 태 표
제 31 기  2017년 12월 31일 현재
제 30 기  2016년 12월 31일 현재
주식회사 대진디엠피(단위 : 원)
과                        목제 31 기말제 30 기말
자                        산
I. 유동자산79,052,140,83869,138,283,768
현금및현금성자산18,799,737,63325,136,526,151
단기금융자산22,316,800,75017,487,425,129
단기투자자산2,075,221,752202,233,700
  당기손익인식금융자산1,036,787,3523,300,000,000
매출채권15,296,402,39714,658,484,167
기타채권1,070,678,797405,661,095
기타유동자산496,332,21961,019,652
재고자산8,866,568,1587,886,933,874
  당기법인세자산65,801,370-
  매각예정자산9,027,810,410-
II. 비유동자산31,028,062,51430,854,273,858
장기금융자산511,004,826472,468,222
매도가능금융자산2,895,100,0001,860,800,000
  당기손익인식금융자산-1,011,915,000
종속회사투자6,177,833,930-
투자부동산-1,407,042,680
기타투자자산81,000,00029,720,000
유형자산14,754,137,75423,816,246,341
무형자산840,697,300643,118,318
기타비유동채권4,607,558,493347,255,203
  이연법인세자산1,160,730,2111,265,708,094
자      산      총      계110,080,203,35299,992,557,626
부                        채
I. 유동부채6,824,811,52711,290,156,427
매입채무3,186,638,7493,718,869,150
기타채무1,202,652,717803,358,817
단기차입금-4,584,034,381
  유동성장기차입금500,000,000500,000,000
당기법인세부채-594,568,826
기타유동부채1,935,520,0611,089,325,253
II. 비유동부채13,196,703,353700,000,000
전환사채12,996,703,353-
장기차입금-500,000,000
기타비유동채무200,000,000200,000,000
부      채      총      계20,021,514,88011,990,156,427
자                        본
자본금6,932,250,0006,824,025,500
자본잉여금14,736,540,58311,447,905,037
기타자본항목(4,883,495,234)(5,053,544,134)
이익잉여금73,273,393,12374,784,014,796
자      본      총      계90,058,688,47288,002,401,199
부  채  및  자  본  총  계110,080,203,35299,992,557,626

포   괄   손   익   계   산   서
제 31 기  2017년 1월 1일부터   2017년 12월 31일까지
제 30 기  2016년 1월 1일부터   2016년 12월 31일까지
주식회사 대진디엠피(단위 : 원)
과          목제  31  기제  30  기
I. 매출액56,470,890,06354,150,205,136
II. 매출원가46,324,349,91042,455,699,212
III. 매출총이익10,146,540,15311,694,505,924
   판매비와관리비9,932,281,1046,681,941,825
IV. 영업이익214,259,0495,012,564,099
   금융수익1,471,122,0431,497,397,919
   금융비용2,327,137,235392,632,576
   지분법손익396,712,520(687,433,805)
   기타수익702,699,7171,377,035,422
   기타비용1,900,496,5903,540,261,075
V. 법인세비용차감전순이익(손실)(1,442,840,496)3,266,669,984
   법인세비용67,781,177574,870,562
VI. 당기순이익(손실)(1,510,621,673)2,691,799,422
VII .(세후)기타포괄손익170,048,900(4,627,050)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
    지분법자본변동170,048,900(4,627,050)
VIII .총포괄손익(1,340,572,773)2,687,172,372
IX. 주당손익
   기본주당손익(115원)218원
   희석주당손익(115원)214원

자 본 변 동 표
제 31 기  2017년 1월 1일부터   2017년 12월 31일까지
제 30 기  2016년 1월 1일부터   2016년 12월 31일까지
주식회사 대진디엠피(단위 : 원)
과     목자 본 금자  본
잉여금
기타자본항목이익잉여금총   계
Ⅰ.전기초(2016년1월 1일)잔액6,282,900,0008,989,030,765(5,048,917,084)72,092,215,37482,315,229,055
   총포괄손익
       당기순이익-- - 2,691,799,4222,691,799,422
       지분법자본변동--(4,627,050)  - (4,627,050)
    자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
       유상증자(신주인수권 행사)541,125,5002,458,874,272--2,999,999,772
II. 전기말(2016년12월31일)잔액6,824,025,50011,447,905,037(5,053,544,134)74,784,014,79688,002,401,199
III. 당기초(2017년1월1일)잔액6,824,025,50011,447,905,037(5,053,544,134)74,784,014,79688,002,401,199
   총포괄손익
       당기순이익(손실)-- -(1,510,621,673)(1,510,621,673)
       지분법자본변동--170,048,900-170,048,900
    자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
       유상증자(신주인수권 행사)108,224,500491,772,128--599,996,628
       전환사채의 발행-2,796,863,418 --2,796,863,418
IV. 당기말(2017년 12월 31일)잔액6,932,250,00014,736,540,583(4,883,495,234)73,273,393,12390,058,688,472

현   금   흐   름   표
제 31 기  2017년 1월 1일부터   2017년 12월 31일까지
제 30 기  2016년 1월 1일부터   2016년 12월 31일까지
주식회사 대진디엠피(단위 : 원)
과                        목제  31  기제  30  기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름(836,644,994)10,578,539,171
영업활동으로 창출된 현금흐름(560,112,071)11,474,834,414
      당기순이익(손실)(1,510,621,673)2,691,799,422
      조정2,812,025,3805,142,832,267
      운전자본의 변동(1,861,515,778)3,640,202,725
  이자의 수취438,823,030252,508,510
  이자의 지급(44,329,187)(107,725,793)
법인세의 납부(671,136,000)(1,041,077,960)
  배당금의 수취109,234-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름(15,057,493,256)(1,294,751,889)
 (1) 투자활동으로 인한 현금유입액6,632,759,8544,189,849,055
     단기투자자산의 처분1,938,409,8543,133,198,560
     당기손익인식자산의 감소3,300,000,000-
     매도가능증권의 처분255,700,000322,000,000
     유형자산의 처분1,100,500,000134,740,758
     무형자산의 처분-90,923,227
     보증금의 감소14,040,000127,680,000
     (장기)대여금의 감소24,110,000381,306,510
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액(21,690,253,110)(5,484,600,944)
      단기금융상품의 순증가4,829,375,6211,122,114,749
      단기투자자산의 취득2,980,198,0201,725,017,030
      단기대여금의 증가980,000,000-
장기금융상품의 증가215,998,488299,321,852
매도가능증권의 취득1,290,000,0001,627,915,000
     종속회사투자의 취득5,563,110,000-
유형자산의 취득716,967,584650,913,360
     무형자산의 취득197,578,98233,923,227
     보증금의 증가71,814,0008,680,000
     장기대여금의 증가4,794,260,000-
     기타투자자산의 순증가50,950,4157,781,740
     투자부동산의 증가-8,933,986
III. 재무활동으로 인한 현금흐름11,110,962,2471,058,694,372
 (1) 재무활동으로 인한 현금유입액16,599,996,6283,558,694,372
  유상증자599,996,6282,999,999,772
  단기차입금의 차입-558,694,600
     전환사채의 발행16,000,000,000-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액(5,489,034,381)(2,500,000,000)
     단기차입금의 상환4,584,034,3812,000,000,000
     (유동성)장기차입금의 상환500,000,000500,000,000
     사채발행비405,000,000-
IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)(4,783,176,003)10,342,481,654
V. 기  초  의  현  금25,136,526,15113,918,344,668
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과(1,553,612,515)875,699,829
VII. 기  말  의  현  금18,799,737,63325,136,526,151

별도 이익잉여금처분계산서
제 31 기  2017년 1월 1일부터   2017년 12월 31일까지
제 30 기  2016년 1월 1일부터   2016년 12월 31일까지
주식회사 대진디엠피(단위 : 원)
과      목제 31 기제 30 기
Ⅰ.미처분이익잉여금73,273,393,12374,784,014,796
1. 전기이월이익잉여금74,784,014,79672,092,215,374
2. 보험수리적손익
3. 당기순이익(손실)(1,510,621,673)2,691,799,422
Ⅱ. 이익잉여금처분액00
1. 이익준비금00
2. 현금배당금주당배당금(율) 당기 : 0원 (0%) 전기 : 0원 (0%)00
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금73,273,393,12374,784,014,796

2018. 03. 22(목) 개최한 제 31기 정기주주총회에서 승인된 제 31기(2017년) 결산공고입니다.

제31기 정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)- 자산총계110,080- 매출액56,470
- 부채총계20,021- 영업이익214
- 자본금6,932- 당기순이익-1,510
- 자본총계90,058*주당순이익(원)-115
나. 연결- 자산총계118,886- 매출액64,532
- 부채총계29,537- 영업이익-821
- 자본금6,932- 당기순이익-2,587
- 자본총계89,349*주당순이익(원)-200
* 회계감사인 감사의견개별(별도)적정
연결적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당배당종류-
- 현물자산의 상세내역-
1주당 배당금(원)보통주식기말배당금-
중간ㆍ분기배당금-
종류주식기말배당금-
중간ㆍ분기배당금-
배당금총액(원)-
시가배당율(%)(중간배당 포함)보통주식-
종류주식-
나. 주식배당주식배당률 (%)보통주식-
종류주식-
배당주식총수 (주)보통주식-
종류주식-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황사내이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)이사총수4
사외이사총수1
사외이사선임비율(%)25
다. 선임후 감사수(명)상근감사 수0
비상근감사 수1
라. 선임후 감사위원수(명)사외이사인 감사위원-
사외이사가 아닌 감사위원 수-
4. 기타 결의사항-제1호 의안: 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인
-제2호 의안:이사 선임의 건
2-1호 의안 사내이사 박창식 선임의 건 (재선임)
☞ 원안대로 승인
2-2호 의안 사내이사 박영태 선임의 건 (재선임)
☞ 원안대로 승인-제3호 의안:감사 선임의 건
3-1호 의안 상근감사 신인균 선임의 건
☞ 정족수 미달로 부결-제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인-제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자2018-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 제31기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 부결되었습니다. 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 신인균 감사가 상근감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.
※관련공시2018-03-06 주주총회소집공고
2018-03-02 참고서류
2018-02-22 주주총회소집결의
이사선임 세부내역

성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
박창식1961-103재선임-STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 졸업(’86)
-㈜대진디엠피 입사(’88)
-㈜대진디엠피 대표이사(현재)
박영태1967-043재선임-단국대 졸업(’91)
-㈜대진디엠피 입사(’94)
-㈜대진디엠피 부사장(현재)

 

 

 

(제31기정기)주주총회 소집공고

당사는 상법 제 542조의4 제1항 및 동법 시행령 제 10조 제2항, 당사 정관 제 24조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

 

당사는 상법 363조와 당사 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 의하여 제31기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-     아     래     -

 

1. 일 시 : 2018년 03월 22일(목요일) 오전 09:00

 

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341- 1 당사 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 제31기 영업보고

나. 부의안건

-제1호 의안: 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

-제2호 의안:  이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 박창식 선임의 건

2-2호 의안 사내이사 박영태 선임의 건

-제3호 의안 :  감사 선임의 건

3-1호 의안 상근감사 신인균 선임의 건

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표, 전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 12일 ~ 2018년 3월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

 

8. 기타사항당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2018년 3월 5일

(주) 대 진 디 엠 피

대표이사 박 창 식 (직인생략)

(주)대진디엠피 제31기 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간

상법 제354조 및 당사 정관 제16조에 의거 제31기 정기 주주총회소집을 위하여 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간을 아래와 같이 공고합니다.

 

-(주)대진디엠피-

충남 천안시 성거읍 천흥리  8길 49

대표이사 박창식

 

- 아 래 -

1. 주주확정기준일: 2017년 12월 31일

2. 주주명부폐쇄기간: 2018년 1월 1일 ~ 2018년 1월 31일

3. 설정사유: 제31기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 명의개서대리인: KB국민은행 증권대행부

 

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
1. 기준일2017-12-31
2. 명의개서정지기간-시작일2018-01-01
-종료일2018-01-31
3. 설정사유제31기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정
4. 이사회결의일-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거
※관련공시-

30기 정기주주총회 결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)- 자산총계99,993- 매출액54,150
- 부채총계11,990- 영업이익5,013
- 자본금6,824- 당기순이익2,692
- 자본총계88,002*주당순이익(원)218
나. 연결- 자산총계100,842- 매출액63,855
- 부채총계12,995- 영업이익4,195
- 자본금6,824- 당기순이익2,536
- 자본총계87,847*주당순이익(원)206
* 회계감사인 감사의견개별(별도)적정
연결적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당배당종류-
- 현물자산의 상세내역-
1주당 배당금(원)보통주식기말배당금-
중간ㆍ분기배당금-
종류주식기말배당금-
중간ㆍ분기배당금-
배당금총액(원)-
시가배당율(%)(중간배당 포함)보통주식-
종류주식-
나. 주식배당주식배당률 (%)보통주식-
종류주식-
배당주식총수 (주)보통주식-
종류주식-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황-
나. 선임후 사외이사수(명)이사총수4
사외이사총수1
사외이사선임비율(%)25
다. 선임후 감사수(명)상근감사 수-
비상근감사 수1
라. 선임후 감사위원수(명)사외이사인 감사위원-
사외이사가 아닌 감사위원 수-
4. 기타 결의사항제2호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
        ▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
        ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자2017-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시2017-03-07 주주총회소집공고
2017-02-27 주주총회소집결의

(제30기정기)주주총회 소집공고

당사는 상법 제 542조의4 제1항 및 동법 시행령 제 10조 제2항, 당사 정관 제 24조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

당사는 상법 363조와 당사 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 의하여 제30기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 03월 24일 (金) 오전 09:00

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341- 1 당사 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 제30기 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제30기 재무상태표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 소집통지공고사항의 비치
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 공고사항을 당사, 금융감독위원회, 한국증권선물거래소 및 국민은행증권대행부에 비치 하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) ,대리인의 신분증,주주의 인감증명서

2017년 3월 7일

㈜ 대 진 디 엠 피
대표이사 박 창 식 (직인생략)

(주)대진디엠피 제 30기 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간

상법 제354조 및 당사 정관 제16조에 의거 제30기 정기 주주총회소집을 위하여 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간을 아래와 같이 공고합니다.

 

-(주)대진디엠피-

충남천안시성거읍천흥8길49

대표이사 박창식

- 아래 -

1. 주주확정기준일 : 2016년 12월 31일

2. 주주명부폐쇄기간 : 2017년 1월 1일 ~ 2017년 1월 31일

3. 설정사유: 제30기정기주주총회개최를 위한 권리주주 확정

4. 명의개서대리인: 국민은행 증권대행부