(제30기정기)주주총회 소집공고

당사는 상법 제 542조의4 제1항 및 동법 시행령 제 10조 제2항, 당사 정관 제 24조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

당사는 상법 363조와 당사 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 의하여 제30기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 03월 24일 (金) 오전 09:00

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341- 1 당사 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 제30기 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제30기 재무상태표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 소집통지공고사항의 비치
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 공고사항을 당사, 금융감독위원회, 한국증권선물거래소 및 국민은행증권대행부에 비치 하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) ,대리인의 신분증,주주의 인감증명서

2017년 3월 7일

㈜ 대 진 디 엠 피
대표이사 박 창 식 (직인생략)

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