(제31기정기)주주총회 소집공고

당사는 상법 제 542조의4 제1항 및 동법 시행령 제 10조 제2항, 당사 정관 제 24조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

 

당사는 상법 363조와 당사 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 의하여 제31기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-     아     래     -

 

1. 일 시 : 2018년 03월 22일(목요일) 오전 09:00

 

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341- 1 당사 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 제31기 영업보고

나. 부의안건

-제1호 의안: 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

-제2호 의안:  이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 박창식 선임의 건

2-2호 의안 사내이사 박영태 선임의 건

-제3호 의안 :  감사 선임의 건

3-1호 의안 상근감사 신인균 선임의 건

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표, 전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 12일 ~ 2018년 3월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

 

8. 기타사항당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2018년 3월 5일

(주) 대 진 디 엠 피

대표이사 박 창 식 (직인생략)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.

다음의 HTML 태그와 속성을 사용할 수 있습니다: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>