제32기 정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 112,028 - 매출액 48,217
- 부채총계 18,783 - 영업이익 2,101
- 자본금 6,981 - 당기순이익 4,513
- 자본총계 93,245 *주당순이익(원) 343
나. 연결 - 자산총계 120,125 - 매출액 100,153
- 부채총계 26,523 - 영업이익 2,206
- 자본금 6,981 - 당기순이익 4,523
- 자본총계 93,602 *주당순이익(원) 345
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 300
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,973,462,500
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 8.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 0
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 -제1호 의안: 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인
-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인
-3호 의안:이사 선임의 건
3-1호 의안 사내이사 이현우 선임의 건 (재선임)
☞ 원안대로 승인
3-2호 의안 사외이사 정재길 선임의 건 (재선임)
☞ 원안대로 승인

-제4호 의안:감사 선임의 건
4-1호 의안 상근감사 신인균 선임의 건
☞ 정족수 미달로 부결

-제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

-제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자 2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 제32기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 부결되었습니다. 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 신인균 감사가 상근감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.
※관련공시 2019-03-08 주주총회소집공고
2019-03-08 참고서류
2019-03-07 주주총회소집결의

이사선임세부내역

성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이현우 1965-12 3 재선임 ㈜대진디엠피전무이사
㈜대진디엠피입사(’87)
㈜대진디엠피이사(’01)

사외이사선임세부내역

성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사등으로재직중인다른법인명(직위)
정재길 1933-09 3 재선임 고려석면고무공업㈜
금강스레트공업㈜
대한양회공업㈜이사
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